Не контролювали, а крали
Керівників Державної фіскальної служби та Київської митниці підозрюють в організації та використанні злочинної схеми по відмиванню грошей через офшори Iris Assets Limited і Abital LP.
Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва, інформують Українські новини.
У НАБУ припускають, що офшори Iris Assets Limited і Abital LP контролюють посадові особи ДФС і особи з їхнього близького оточення.
Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадовці є учасниками злочинної схеми митного оформлення вантажів з недостовірним декларуванням та істотним заниженням митної вартості шляхом підробки або заміни супровідних документів, підміни товару на дешевший товар-прикриття, митна вартість якого менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.
У НАБУ припускають, що офшори Iris Assets Limited і Abital LP контролюють посадові особи ДФС і особи з їхнього близького оточення. У розслідуванні офшорного скандалу беруть участь і латвійські правоохоронці.
