Гривні зловмисники вивозили в Польщу і поверталися з валютою.
Податкова міліція викрила масштабну схему нелегального обміну валют
Добовий обіг махінаторів оцінюється у 3-5 мільйонів гривень
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області викрили схему нелегального обміну валют. Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено місцевого жителя, який ухилився від сплати понад 3,3 млн грн ПДФО внаслідок здійснення незаконних валютообмінних операцій на території Західної України.
У незаконній схемі було також задіяно одну з регіональних банківських установ, через касу якої «валютникам» видавалася неврахована готівка.
Для здійснення злочинної діяльності фігурант із групою спільників створив і контролював нелегальну мережу обмінних пунктів. Ці «обмінники» були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не були зареєстровані в податкових органах і в Нацкомфінпослуг як фінансова установа і не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій.
У незаконній схемі, добовий обіг коштів якої становив близько 3-5 млн грн, було також задіяно одну з регіональних банківських установ, через касу якої «валютникам» видавалася неврахована готівка.
Крім того, фігуранти, використовуючи «кур'єрів» щодня перевозили через митний кордон України в Польщу готівку без обов'язкового письмового декларування, де обмінювали її на долари США і євро і ввозили в Україну. Таким чином щодня перевозилося готівки в еквіваленті 2-3 млн грн.
За результатами заходів, вжитих у м.Івано-Франківськ вилучено: 304,5 тис. доларів, 6,1 тис. євро, 9,8 тис. фунтів стерлінгів, 441,7 тис. польських злотих (усього в еквіваленті 11,7 млн грн) і майже 4 млн грн, банківські виписки, чорнові записи, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.
