В офісі компанії та на складах вилучили багато цікавого.
Тисячі гривень у… картонних коробках
Рівненські податківці викрили підприємство, що ухилялося від сплати податків
Співробітники податкової міліції Рівненщини викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків на більше ніж 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє портал Радіо Трек.
Під час проведення спецоперації «Мережі» правоохоронці встановили службових осіб однієї з торгових компаній міста Рівне, які ухилялися від сплати податків – вони не повністю відображали в документах податкового та бухгалтерського обліку обсяги доходу своєї компанії від реалізації товарів через мережу склад-маркетів та одну із Інтернет-мереж.
Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями.
Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати більше ніж 7 мільйонів гривень податків.
Під час обшуків в офісі компанії та на складах правоохоронці вилучили чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 мільйони гривень, а також техніку та електронні носії інформації.
Слідство триває, повідомляє ДФС у Рівненській області
