Шахрайка з Ковеля зі спільниками ошукала волонтерів на понад 45 млн грн

Як зазначає Нацполіція України, потерпілі планували придбати безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих – громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких об'єднало бажання допомогти українським військовим.

 Трьом особам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, а саме: київському підприємцю Назару Ткаченку, мешканці Ковеля Ірині Приступі, а також Олесі Матякіній (яка нині проживає в Туреччині).

За даними слідства, підозрювані створювали видимість здійснення реальної господарської діяльності з постачання квадрокоптерів, пропонуючи їх за ціною, нижчою від ринкової на 20–30%. Але оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи–підприємця.

Згодом ці гроші перераховувались не за призначенням. Після отримання коштів та певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай.

Після отримання коштів та певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай. 

Зловмисники виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Проте переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей — шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд.

Оплата здійснювалась готівкою та шляхом переказу грошей на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які відповідно не надавались.

Потерпілими від такої схеми переважно стали волонтери, військовослужбовці та представники громадських і благодійних організацій, які бажали закупити квадрокоптери та передати їх до різних підрозділів ЗСУ. Їм заподіяно понад 45 мільйонів гривень шкоди.

У лютому 2024 року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей, у ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шах-
раї. Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйона гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках, залучених до схеми підприємств, були заарештовані.

Основна організаторка – Олеся Матякіна – тривалий час переховується за кордоном, однак наразі правоохоронці вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Любов ВОЛИНЮК.

Новини та корисна інформація – швидко, оперативно, доступно!​ Приєднуйтесь до нашого Телеграм-каналу  Volyn Nova.