Допомогли заїхати до Польщі тисячам: українці погоріли на виготовленні фіктивних документів

Розслідування проводили польські прикордонники із Дорогуська. Матеріали справи передані  регіональною прокуратурою у Любліні до Окружного суду у Варшаві.

Про це інформує  Радіо Трек: НОВИНИ.

Троє громадян України звинувачуються у керівництві та участі в організованому злочинному угрупованні з метою отримання фінансової вигоди від практики сприяння в’їзду та перебування на території Республіки Польща іноземців всупереч існуючим законодавчим положенням, а також у відмиванні грошей, отриманих від вищезазначених злочинів.

За матеріалами слідства, у 2020-2023 роках члени цієї злочинної групи організували незаконний в’їзд та перебування на території Республіки Польща понад 1000 іноземців.

Злочинна практика полягала у видачі фіктивних документів, що підтверджували намір або нібито здійснення навчання суб’єктами, пов’язаними з учасниками групи, або здійснення підприємницької діяльності в рамках бізнес-інкубатора, що використовувався для перетину кордону Республіки Польща та продовження перебування на території країни.

Загалом злочинним угрупованням було видано понад 7500 таких документів, 2200 з яких мали юридичне значення, оскільки їх пред’явлення дозволяло законно перетинати кордон Республіки Польща.

Підсудним також буде пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей в результаті злочинної діяльності у сумі щонайменше 4 923 293 злотих, 1 381 189 євро, 419 699 шведських крон і 107 360 доларів США.

З цією метою учасники групи створили близько 100 банківських рахунків, за якими загалом було здійснено 6843 банківські операції.

Обвинувачений, який обіймає керівну посаду в угрупованні, вже більше року перебуває у СІЗО, щодо решти двох фігурантів було застосовано майнову заставу. У ході розслідування було вилучено майно у вигляді платіжних засобів на 90 550 євро та 40 830 доларів США, а також заблоковано банківські рахунки на загальну суму 356 000 злотих.

За скоєні злочини фігурантам загрожує покарання від 6 місяців до 10 років позбавлення волі, а очільнику угруповання – від 2 до 15 років.

Читайте також: «Чи багато дезертирів серед воїнів ЗСУ у Польщі?»