Іспанія оголосила Фірташа в розшук
За відмивання грошей у великих сумах
Йдеться про “десятки мільйонів євро незаконного походження”. Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум. Про це повідомив представник прокуратури, пише DW.
Як повідомляється, керівник DF Group Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками – громадянами України. Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову “інтересами слідства”.
Співрозмовник видання також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п’ять інших спільників Фірташа. Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих – відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.
За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії – вкладалася в нерухомість.
Зі слів співрозмовника, йдеться про “десятки мільйонів євро незаконного походження”. Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.
Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції “Варіола”, розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького – Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.
Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще в серпні, але залишається під слідством.
Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.
Водночас він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв’язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії, передає “Економічна правда“.
Як відомо, після звільнення з-під арешту Фірташ залишається в Австрії.
