Guardian: Росіяни відмивали сотні мільйонів доларів через британські банки

Кілька найбільших банків Великобританії були залучені в міжнародну схему відмивання великих грошових сум, виведених із Росії. Про це йдеться в розслідуванні газети Guardian, передає LB.ua.

В рамках операції «Ландромат»з Росії було виведено $22 млрд під виглядом виконання судових рішень

За даними видання, через британські банки пройшло не менш ніж $700 млн, причому понад половина з них - через банк HSBC.

У статті Guardian йдеться про так звану операцію «Ландромат», про яку стало відомо ще 2014 року після розслідування російської «Новой газеты», проведеного спільно з міжнародною організацією журналістів-розслідувачів Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Вважається, що в рамках цієї схеми з 2011-го по 2014 рік з Росії було виведено $22 млрд під виглядом виконання судових рішень, ухвалених молдовськими суддями. Гроші виводили в Молдову, звідти - в Латвію, а потім в інші країни ЄС, в тому числі і Британію.

Як зазначають журналісти Guardian, їхнє розслідування будувалося на вивченні банківської звітності.

Представники всіх британських банків, згаданих у матеріалі, наполягають, що повністю дотримуються закону і вживають заходів для боротьби з відмиванням коштів.

Нагадаємо, в травні минулого року поліція Лондона конфіскувала $22 млн в рамках розслідування відмивання грошей російським угрупованням.