У Британії в українських чиновників можуть конфіскувати майно, придбане за «брудні» гроші
Британські правоохоронці тепер можуть розпочати розслідування, якщо є підозра, що активи у понад 50 тисяч фунтів стерлінгів отримані законним шляхом
Відпочинок, навчання дітей чи лікування українських можновладців може стати предметом розслідування у Великобританії. Там набрав чинності закон, який вимагає пояснювати походження коштів.
Закон, що вступив у силу 31 січня, передбачає спрощення процедури притягнення до відповідальності колишніх та нинішніх чиновників та високопосадовців, у тому числі і з України, за трату «кругленьких» сум невідомого походження на території королівства.
Британські правоохоронці тепер можуть розпочати розслідування, якщо є підозра, що активи у понад 50 тисяч фунтів стерлінгів отримані законним шляхом. При цьому підозрювана особа має довести законність своїх активів.
«Політично значимими особами» вважаються політики, у тому числі депутати різних рівнів, колишні та діючі держслужбовці, а також високопосадовці державних підприємств. Дія закону також поширюється і на пов'язаних з цими «політично значимими особами» людей, зокрема на родичів та помічників. Фактично це презумпція винуватості і саме власник нерухомості, банківських рахунків чи іншого майна, яке викликає підозри з боку контролюючих органів Великобританії, зобов'язаний довести законність походження коштів».
Закон, що вступив у силу 31 січня, передбачає спрощення процедури притягнення до відповідальності колишніх та нинішніх чиновників та високопосадовців, у тому числі і з України, за трату «кругленьких» сум невідомого походження на території королівства.
Якщо особа не зможе цього довести, то майно конфіскують.
«Далі ці активи можуть потрапити як у бюджет британської корони, так і до іншої країни, якщо вона доведе, що кошти на це майно були здобуті незаконним шляхом, тобто покаже судове рішення щодо певної особи та її участі у корупційних схемах», - пояснює виконавчий директор антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
Як повідомляв УНІАН, через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство, в Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання коштів.
